中基康健财产股份有限公司 2022年年度股东大会决定公告 ...
原标题：中基康健财产股份有限公司 2022年年度股东大会决定公告本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、正确、完备，没有虚伪纪录、误导性报告或庞大遗漏。
特殊提示：
1、本次股东大会未出现否决定案的情况。
2、本次股东大会未涉及变动以往股东大会已通过的决定。
一、集会召开和出席环境
1、集会召开环境：
现场集会时间：2023年3月17日（星期五）上午11:00；
网络投票时间：通过深圳证券生意业务所生意业务体系投票时间为：2023年3月17日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券生意业务所互联网投票体系投票的详细时间为：2023年3月17日上午9:15～下战书15:00；
集会召开所在：新疆五家渠市22区北海东街1699号六师国资大厦7层集会室；
集会召开方式：现场投票和网络投票相联合的方式；
集会调集人：公司董事会；
集会主持人：董事长刘洪老师；
集会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部分规章和《公司章程》的规定。
2、集会出席环境
出席集会总体环境
根据现场集会的统计效果以及网络投票效果，到场本次股东大会的股东共计 49 人，代表股份 309,852,359 股，占本公司总股本的 40.1736 %。
现场集会出席环境
出席现场集会的股东(含股东署理人)共 4 人，代表股份 255,480,063 股，占本公司总股本的 33.1240 %。
到场网络投票环境
通过网络投票的股东共 45 人，代表股份 54,372,296 股，占本公司总股本的 7.0496 %。
公司部门董事、监事、高级管理职员及见证状师出席了本次集会。
二、议案审议表决环境
本次股东大会接纳记名投票的方式，接纳现场投票和网络投票相联合的方式审议并表决通过了下列议案：
1、审议《公司2022年度董事会工作陈诉》；
表决效果为：同意 308,944,959 股，占出席集会具有表决权股东所持表决权 99.7072 %；反对 907,400 股,占出席集会具有表决权股东所持表决权 0.2928 %；弃权 0 股, 占出席集会具有表决权股东所持表决权 0 %。
中小投资者对本议案的表决环境为：同意 34,072,140 股，占出席集会中小投资者所持股份的 97.4059 %；反对 907,400 股，占出席集会中小投资者所持股份的 2.5941 %；弃权 0 股, 占出席集会中小投资者所持股份的 0 %。
2、审议《公司2022年度监事会工作陈诉》；
表决效果为：同意 308,944,959 股，占出席集会具有表决权股东所持表决权 99.7072 %；反对 907,400 股,占出席集会具有表决权股东所持表决权 0.2928 %；弃权 0 股, 占出席集会具有表决权股东所持表决权 0 %。
中小投资者对本议案的表决环境为：同意 34,072,140 股，占出席集会中小投资者所持股份的 97.4059 %；反对 907,400 股，占出席集会中小投资者所持股份的 2.5941 %；弃权 0 股, 占出席集会中小投资者所持股份的 0 %。
3、审议《公司2022年度陈诉全文及择要的议案》；
表决效果为：同意 308,944,959 股，占出席集会具有表决权股东所持表决权 99.7072 %；反对 907,400 股,占出席集会具有表决权股东所持表决权 0.2928 %；弃权 0 股, 占出席集会具有表决权股东所持表决权 0 %。
中小投资者对本议案的表决环境为：同意 34,072,140 股，占出席集会中小投资者所持股份的 97.4059 %；反对 907,400 股，占出席集会中小投资者所持股份的 2.5941 %；弃权 0 股, 占出席集会中小投资者所持股份的 0 %。
4、审议《公司2022年度财政决算陈诉》；
表决效果为：同意 308,944,959 股，占出席集会具有表决权股东所持表决权 99.7072 %；反对 907,400 股,占出席集会具有表决权股东所持表决权 0.2928 %；弃权 0 股, 占出席集会具有表决权股东所持表决权 0 %。
中小投资者对本议案的表决环境为：同意 34,072,140 股，占出席集会中小投资者所持股份的 97.4059 %；反对 907,400 股，占出席集会中小投资者所持股份的 2.5941 %；弃权 0 股, 占出席集会中小投资者所持股份的 0 %。
5、审议《公司2022年度利润分配预案》；
表决效果为：同意 308,885,559 股，占出席集会具有表决权股东所持表决权 99.6880 %；反对 912,600 股,占出席集会具有表决权股东所持表决权 0.2945 %；弃权 54,200 股, 占出席集会具有表决权股东所持表决权 0.0175 %。
中小投资者对本议案的表决环境为：同意 34,012,740 股，占出席集会中小投资者所持股份的 97.2361 %；反对 912,600 股，占出席集会中小投资者所持股份的 2.6090 %；弃权 54,200 股, 占出席集会中小投资者所持股份的 0.1549 %。
6、审议《公司2022年度计提资产减值丧失、名誉减值丧失的议案》。
表决效果为：同意 308,890,759 股，占出席集会具有表决权股东所持表决权 99.6897 %；反对 961,600 股,占出席集会具有表决权股东所持表决权 0.3103 %；弃权 0 股, 占出席集会具有表决权股东所持表决权 0 %。
中小投资者对本议案的表决环境为：同意 34,017,940 股，占出席集会中小投资者所持股份的 97.2510 %；反对 961,600 股，占出席集会中小投资者所持股份的 2.7490 %；弃权 0 股, 占出席集会中小投资者所持股份的 0 %。
本次集会召开期间没有增长或变动提案的环境，也没有议案被否决。
上述议案内容已经公司第九届董事会第二十四次集会审议通过，详见公司于2023年2月25日披露的《第九届董事会第二十四次集会决定公告》。
三、状师出具的法律意见
本次股东大会经新疆元正盛业状师事件所段文文、陈玥状师现场见证，并出具了《法律意见书》，以为公司本次股东大会的调集、召开步伐、出席集会的股东资格及表决步伐等均符正当律、法规及《公司章程》的规定，股东大会形成的决定正当、有用。
四、备查文件
1、中基康健财产股份有限公司2022年第年度股东大会决定；
2、新疆元正盛业状师事件所关于中基康健财产股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中基康健财产股份有限公司
董事会
2023年3月17日
证券代码：000972 证券简称：ST中基 公告编号：2023-023号
中基康健财产股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员包管公告内容的真实、正确和完备，没有虚伪纪录、误导性报告大概庞大遗漏。
特殊提示：
新疆生产建立兵团投资有限责任公司持有中基康健财产股份有限公司股份50,103,596股，占公司股份总数6.4961%。筹划在2023年3月20日起15个生意业务日后的6个月内减持公司股份不凌驾1500万股，减持比例不凌驾公司股份总数1.94%，减持方式为会合竞价生意业务、大宗生意业务。
中基康健财产股份有限公司（以下简称“公司”或“中基康健”）于2023年3月17日收到公司股东新疆生产建立兵团投资有限责任公司（以下简称“兵团投资”）的《股份减持筹划告知函》，现将有关环境公告如下：
一、股东的根本环境
（一）股东名称：新疆生产建立兵团投资有限责任公司
（二）持股环境：停止本公告日，兵团投资共计持有本公司股份50,103,596 股，占公司股份总数6.4961%，全部为无穷售条件股份。
二、本次减持筹划的重要内容
（一）减持目标：兵团投资自身发展的资金需求。
（二）股份泉源：
2005年10月，公司以非流畅股向流畅股付出对价的方式完成股权分置改革，完成股权分置改革后兵团投资持有公司5,148,361股股份；
2006年9月，中国证券监视管理委员会批准公司非公开辟行新股，完成定向增发后兵团投资持有公司15,148,361股股份；
2006年度，公司实行以股本为基数，按10股送3股，派0.4元现金股利；以2006年度资源公积金每10股转增5股的利润分配及资源公积金转增股本的方案，方案实行后兵团投资持有公司27,267,050股股份；
2007年度，公司实行以股本为基数，按10股派0.3元现金股利并以资源公积金每10股转增3股的利润分配及资源公积金转增股本的方案，方案实行后兵团投资持有公司35,935,167股股份；
2010年3月，中国证券监视管理委员会批准公司非公开辟行新股，完成定向增发后兵团投资持有公司41,237,393股股份；
2012年12月，经法院裁定答应公司《重整筹划》，此中出资人权益调解方案中涉及资源公积金转增股本方案，以公司停止2012年11月20日的总股本为基数，用资源公积金按每10股转增6股的比例转增股份，公司《重整筹划》实行完成后兵团投资持有公司50,103,596股股份。
（三）减持方式：会合竞价生意业务、大宗生意业务（接纳会合竞价生意业务方式的, 在恣意一连九十个天然日内通过证券生意业务所会合竞价生意业务减持股份的总数，不凌驾公司股份总数1%。接纳大宗生意业务方式的，在恣意一连九十个天然日内，减持股份的总数不凌驾公司股份总数的2%）。
（四）减持时间：2023年3月20日起15个生意业务日后的6个月内。
（五）拟减持数目及比例：减持不凌驾1500万股,减持比例不凌驾公司股份总数1.94%（若上述筹划减持期间内有送股、资源公积转增股本等股份变更事项,则减持股份数目作相应调解）。
（六）代价区间：根据减持时的二级市场代价及生意业务方式确认，并按相干法律法规及相干答应减持。
（七）本次拟减持事项与此前兵团投资已披露的意向、答应同等。
三、相干答应推行环境
（一）制止同业竞争的答应
兵团投资在中华人民共和国境表里，未以任何方式，包罗（但不限于）：自营、受托谋划等情势直接从事与中基康健主业务务雷同、相近或构成竞争关系或大概构成竞争关系的任何业务或运动。兵团投资在中华人民共和国境表里，未以任何方式，包罗（但不限于）：投资（控股或参股）、合资谋划、互助谋划或其他间接方式谋划或为他人谋划或到场或从事任何与中基康健主业务务雷同、相近或构成竞争关系或大概构成竞争关系的任何业务或运动。于未来的任何时间内，在中华人民共和国境表里，兵团投资均不会以直接或间接等任何方式，包罗（但不限于）：自营、受托谋划、投资（控股或参股）、合资谋划、互助谋划或其他方式谋划或为他人谋划或到场或从事任何与中基康健所持《企业法人业务执照（正副本）》上所载明之谋划范围内的主业务务雷同、相近或构成竞争关系或大概构成竞争关系的任何业务或运动；不向任何主业务务与中基康健主业务务雷同、相近或直接或间接构成竞争关系或大概构成竞争关系的任何企业、构造、机构或个人提供技能、供销渠道（网络）和客户信息等贸易机密；倒霉用大股东的特别身份和职位，促使中基康健董事会或股东大会作出有损中基康健正当权益或侵占其他股东正当权益的《决定》或《决定》。
（二）上述答应推行环境
停止本公告披露日，兵团投资严酷服从了相干答应，未出现违背答应的举动。
四、相干风险提示
（一）停止本公告日，兵团投资不属于公司的控股股东和现实控制人，本次减持的实行不会导致本公司控制权发生变动的风险，不会对公司的管理布局和连续谋划产生影响。若兵团投资对其所持公司股份实行本次减持筹划，兵团投资持有公司股份将不凌驾5%。
（二）本次减持筹划不存在违背《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的多少规定》等法律法规、部分规章、规范性文件和《深圳证券生意业务所主板上市公司规范运作指引》等规定的环境，亦不存在违背股东股份锁定及减持相干答应的环境。
（三）本次股份减持筹划系兵团投资公司正常的减持举动，不会对公司管理布局、股权布局及将来连续谋划产生庞大影响。
（四）本次减持筹划未违背《中华人民共和国证券法》、《深圳证券生意业务所股票上市规则》、《上市公司自律羁系指引第 1 号逐一主板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的多少规定》、《深圳证券生意业务所上市公司股东及董事、监事、高级管理职员减持股份实行细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
（五）本次减持的实行存在不确定性，兵团投资将根据自身环境、市场环境和公司股价环境等因素决定是否实行本次股份减持筹划，存在减持时间、减持代价的不确定性。
（六）本次减持筹划实行期间，公司将督促股东兵团投资严酷服从相应的法律法规、部分规章及规范性文件的规定，实时推行信息披露任务。
五、备查文件
兵团投资出具的《股份减持筹划告知函》。
特此公告。
中基康健财产股份有限公司董事会
2023年3月17日
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